Privalomas duomenų teikimas apie naudos gavėjus

Kaip nurodoma Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 str. 1 d.:

• Visi Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus:
  • Vardą, pavardę;
  • Asmens kodą, gimimo datą (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas);
  • Valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamąją vietą;
  • Turimas nuosavybės teises ir apimtį (akcijų skaičių procentais, balsavimo teisių skaičių procentais) arba kitokios kontrolės teises (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleistų balsavimo teisių skaičius procentais);
• Šią informaciją ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui.
• Naudos gavėjai privalo atskleisti informaciją apie save juridinio asmens atstovui, vykdančiam įpareigojimą teikti duomenis.

Naudos gavėjas

• Fizinis asmuo, kuris būdamas juridinio asmens savininku ir turėdamas daugiau kaip 25 % akcijų, pajų, įnašų a r(ir) balsų, gauna iš jo naudą:
  • Tiesioginis savininkas - fizinis asmuo, kuris turi 25 % ir vieną akciją arba didesnę negu 25 % kliento nuosavybės dalį.
  • Netiesioginis savininkas - fizinis asmuo, kontroliuojantis įmonę arba kelias įmones, kurios turi 25 % ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 % kliento nuosavybės dalį.
• Fizinis asmuo, kuris kitais būdais kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, turi teisę paskirti ar atšaukti juridinio asmens vadovą, priimti strateginio pobūdžio sprendimus;
• Fizinis asmuo, kuris kitomis teisėmis kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, yra jo vadovas, valdybos ar kito kolegialaus organo pirmininkas ar narys.

Kodėl reikia pateikti duomenis apie naudos gavėjus?

• Prievolė yra numatyta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme;
• Būtina sąlyga paslaugoms finansų įstaigose gauti (pvz. sąskaitos atidarymas, piniginės operacijos, sandoriai ir kt.);
• Reikalinga finansų įstaigoms, vykdant periodinius duomenų atnaujinimus ir reguliarią dalykinių santykių su klientais bei finansinių operacijų stebėseną;
• Naudos gavėjų posistemio (JANGIS) duomenis, teikdami paslaugas, įpareigoti naudoti ir kiti ūkio subjektai, pavyzdžiui, auditoriai, antstoliai, notarai ir kiti;
• Didesnis skaidrumas ir visuomenės pasitikėjimas;
• Pagalba kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu;

Atsakomybė

Atkreipiame dėmesį, kad nurodytų reikalavimų nesilaikymas ir informacijos neatskleidimas užtraukia administracinę atsakomybę:

• Juridiniams asmenims nuo 500 iki 2400 eur;
• Juridinių asmenų vadovams nuo 2100 iki 6000 eur;

Baudžiamojo kodekso 216 str. (Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas) numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 7 metų.

Kaip pateikti duomenis apie naudos gavėjus?

• Tik elektronine forma prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos (elektroniniu parašu, per el. bankininkystę);
• Duomenis apie naudos gavėjus teikia juridinio asmens vadovas arba įgaliotas asmuo;
• Norint įgalioti asmenį teikti duomenis, reikia suteikti įgaliojimą prisijungus per Registrų centro klientų savitarnos sistemą arba Registrų centrui pateikti specialios formos popierinį įgaliojimą.